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发表于 2022-05-25 15:34:42 股吧网页版
伟力低碳:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-25



证券代码:838900 证券简称:伟力低碳 主办券商:国信证券

深圳市伟力低碳股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长江耀纪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《深圳市伟力低碳股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 19,041,130 股,占公司有表决权股份总数的 63.4705%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事李文斌、刘亦武因工作原因缺席 ;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事吴大农因工作原因缺席 ;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2021 年度公司第二届董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2021 年度工作编制了 2021 年度工作报告并向股东大会报告。

2.议案表决结果:

同意股数 19,041,130 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2021 年度公司第二届监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行监督义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营活动履行监督职责,有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2021 年度工作编制了年度工作报告并向股东大会进行报告。

2.议案表决结果:

同意股数 19,041,130 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)和《深圳市伟力低碳股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。

2.议案表决结果:

同意股数 19,041,130 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司财务部门依据相关财务数据编制的《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 19,041,130 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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