公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-003

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券
深圳市伟力低碳股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 2 月 15 日第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开
2023 年第一次临时股东大会的议案》，提请召开本次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司会议室设置会议现场，由出席会议股东或股东

公告编号：2023-003

代表现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日 10:00

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838900 伟力低碳 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市伟力低碳股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

公告编号：2023-003

2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市天玑投资有限公司、深圳市天璇星投资有限公司、江耀纪、深圳中兴节能环保股份有限公司。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为议案（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持有如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件；4、非法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的单位营业执照复印件。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二） 登记时间：2023 年 3 月 6 日 8:30-9:55

（三） 登记地点：深圳市伟力低碳股份有限公司会议室

公告编号：2023-003

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道环城南路 5 号坂田国际中心 A 栋 22
层

联系人：王强

电话：055-83753211-818

传真：075……
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