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发表于 2023-04-27 16:17:25 股吧网页版
伟力低碳:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


证券代码:838900 证券简称:伟力低碳 主办券商:国信证券
深圳市伟力低碳股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:深圳市伟力低碳股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方
式发出
5.会议主持人:董事长江耀纪
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集及召开符合《公司法》和公司章程有关规定,所作出 决议合法有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2022 年度公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2022 年度工作编制了 2022 年度工作报告并向全体董事报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

2022 年度公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会和董事会的各项决议,围绕公司年度经营目标科学决策、规范运作,有效维护了公司的利益。总经理江耀纪就其 2022 年度工作编制了工作报告并向董事会进行报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)和《深圳市伟力低碳股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司财务部门依据相关财务数据编制的《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司财务部门根据 2022 年财务决算情况及 2023 年合同签署情
况拟定的《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

公司综合考虑目前发展阶段、经营管理、流动资金和中长期发展等因素,决定 2022 年度不作利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

根据公司发展需要,进一步推进公司财务的规范性,保持审计工作的独立性和客观性,提高审计过程中的沟通效率,经综合考虑,……
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