公告日期：2023-04-27

伟 力 低 碳
NEEQ: 838900

深圳市伟力低碳股份有限公司
Shenzhen Weili Low-carbon Co.,Ltd

年度报告
2022

公司年度大事记

1、2022 年 1 月 12 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，大会选举产生第三届董事会
新任董事及第三届监事会新任监事，顺利完成董监事会换届工作；

2、2022 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举江耀纪为公司第三届
董事会董事长，聘任江耀纪为公司总经理，王强、李文斌为公司副总经理，聘任王强为公司董事会秘书，聘任张蕾为公司财务负责人；

3、2022 年 2 月 17 日，公司召开第三届监事会第一次会议，会议选举李芬为公司第三届监
事会主席；

4、2022 年 4 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议
审议公司 2021 年年度报告相关事项；

5、2022 年 5 月 20 日，公司接受相关机构审核正式获得知识产权管理体系认证及售后服务
认证，公司在相关领域工作规范性得到进一步提升；

6、2022 年 5 月 9 日，公司与上林县住房与城乡建设局签署《南宁市政府采购（特许经营）
上林县智慧型路灯建设项目（二期）合同》，合同总额 3300 万元人民币；

7、2022 年 5 月 26 日，公司通过相关机构评审获得中央空调清洗消毒维保服务企业一级资
质，为公司中央空调节能低碳业务拓展提供新的切入点；

8、2022 年 7 月 14 日，公司中标亿道大厦中央空调冰蓄冷项目，中标金额 777 万元人民币；
9、2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过变更公司经营范
围并修改公司章程相关内容的议案，公司低碳业务范围进一步拓展；

10、2022 年 10 月 10 日，公司中标国药集团冯了性药业中央空调改造项目，中标金额 141.89
万元人民币。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ...... 10
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 12
第四节 重大事件 ...... 27
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 32
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 36
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 40
第八节 财务会计报告...... 45
第九节 备查文件目录...... 114

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人江耀纪、主管会计工作负责人张蕾及会计机构负责人（会计主管人员）鲁思诗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

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