公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-006

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》及章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零七条 董事会临时会议应于 第一百零七条 董事会临时会议应于
会议召开 3 日前书面通知全体董事、监 会议召开 1 日前书面通知全体董事、监
事和总经理。如遇情况紧急，需要尽快 事和总经理。如遇情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以随 召开董事会临时会议的，董事会可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式发 时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做 出会议通知，但召集人应当在会议上做
出说明。 出说明。

第一百三十七条 监事会每 6 个月至少 第一百三十七条 监事会每 6 个月至少
召开一次会议，并于会议召开 10 日前 召开一次会议，并于会议召开 10 日前
以书面通知（包括邮件、传真或专人送 以书面通知（包括邮件、传真或专人送达方式）。监事可以提议召开临时监事 达方式）。监事可以提议召开临时监事会会议，监事会主席应在收到监事书面 会会议，监事会主席应在收到监事书面

公告编号：2024-006

提议后 10 天内召开监事会。监事会临 提议后 10 天内召开监事会。监事会临
时会议应于会议召开 5 日前书面通知。 时会议应于会议召开 1 日前书面通知。
如遇情况紧急，需要尽快召开监事会临 如遇情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，监事会可以随时通过电话、 时会议的，监事会可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知， 传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。监事 但召集人应当在会议上做出说明。监事会决议应当经半数以上监事通过。 会决议应当经半数以上监事通过。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为适应业务发展需要，将变更，并相应修订《公司章程》。公司将及时披露修订后的《公司章程》。

三、备查文件

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

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