公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-020

证券代码：838903 证券简称：粱江通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海粱江通信系统股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：上海粱江通信系统股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 5 日以通讯方式

发出

5.会议主持人：会议由赵燕主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵燕女士为公司第五届监事会职工代表监事》议
案；

1.议案内容

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，召开职工代表大会选举赵燕女士担任公司第五届监事会职工代表监事。

公告编号：2021-020
2.议案表决结果

同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海粱江通信系统股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。特此公告。

上海粱江通信系统股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日

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