公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-016

证券代码：838910 证券简称：辽联信息 主办券商：开源证券

辽联（江苏）信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-016

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838910 辽联信息 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市京师（沈阳）律师事务所作为本次股东大会的见证律师，并出具本次年度股东大会的法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告。
（四）审议《关于追认成立全资子公司辽联（辽宁）信息技术有限公司的议案》
根据公司发展需要，公司成立全资子公司辽联（辽宁）信息技术有限公司。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认对外投资公告》（公告编号：2024-017）。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

公告编号：2024-016

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

2023 年度利润不分配不转增。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告。
（八）审议《关于 2023 年年度财务报表和审计报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）相关章节及由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司 2023 年年度审计报告》。
（九）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时为保持审计业务的连续性，公司拟
续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体详见公司于 2024 年 4 月 18 日……
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