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发表于 2024-05-17 15:37:09 股吧网页版
木兰股份:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


证券代码:838911 证券简称:木兰股份 主办券商:天风证券
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴建顺
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数80,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.无其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报 2023 董事会工作情况,并对公司 2024 年度董事会工作做出规划。
2、议案表决结果:

同意股数 80,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份的 100.00%,反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容:

2023 年度,公司监事会根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2023 年度监事会工作进行了全面总结。
2、议案表决结果:

同意股数 80,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份的 100.00%,反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容:

根据相关法律、法规、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求,公司编制完成了武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2023 年年报及其摘要。
2、议案表决结果:

同意股数 80,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份的 100.00%,反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》的程定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:

同意股数 80,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份的 100.00%,反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司管理层总结 2023 年实际
经营状况、分析市场竞争态势,编制了《2024 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:

同意股数 80,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份的 100.00%,反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容:

根据公司 2024 年的经营计划,为保证公司经营对流动资金增长的需求,同
时更好……
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