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发表于 2023-04-25 16:07:36 股吧网页版
南和移动:第三届董事会第七次会议决议公告[2023-010] 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25



证券代码:838915 证券简称:南和移动 主办券商:首创证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以电邮、书面方式

发出

5.会议主持人:饶高贤

6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容:

根据公司经营发展的需要,公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《深圳市南和移动通信科技股份有

限公司董事会议事规则》等相关规定,编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

公司总经理回顾 2022 年工作情况,并提出 2023 年工作计划,公司总经理严

格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职责,勤勉尽责。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于预计 2023 年度日常性交联交易议案》

1.议案内容:

详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-011)

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,董事陈志煌需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)及《2022 年年度报告摘要》

(公告编号:2023-009)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年度财务决算报告议案》

1.议案内容:

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2023 年度财务预算报告议案》

1.议案内容:

结合公司经营情况,公司编制《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

根据公司发展需要,2022 年度不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通……
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