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发表于 2023-04-25 16:10:14 股吧网页版
南和移动:首创证券股份有限公司关于深圳市南和移动通信科技股份有限公司治理专项自查及规范活动核查报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


关于深圳市南和移动通信科技股份有限公司

治理专项自查及规范活动核查报告

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)相关要求,首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”)对深圳市南和移动通信科技股份有限公司(以下简称“南和移动”或“公司”)2022年度的公司治理情况进行了专项核查,内容如下:

一、南和移动内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制相关情况

1、内部制度建设

南和移动根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则建立完善了公司章程,建立了股东大会、董事会和监事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策管理制度、利润分配管理制度、信息披露管理制度、印鉴管理制度等各项制度。

2、机构设置

截至 2022 年末,南和移动董事会共 5 人,未聘请独立董事;公司监事会共
3 人,其中职工代表监事 1 人;公司高级管理人员共 3 人,其中 2 人担任董事。
2022 年度,南和移动不存在如下情形:(1)公司董事会中兼任高级管理人
员的董事和职工代表担任的董事,人数超过公司董事总数的二分之一;(2)公司未出现过董事会人数低于法定人数的情形;(3)公司董事会存在到期未及时换届的情况;(4)公司监事会人数低于法定人数的情形;(5)公司监事会存在到期未及时换届的情况。

第二届董事会、第二届监事会于 2022 年 1 月届满,公司于 2022 年 1 月 17
日召开 2022 年第一次临时股东大会审议否决了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》;公司董事会存在到期未及时换届的
情形。公司于 2022 年 4 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了董
事会、监事会换届相关议案,并已完成董事会、监事会换届工作。

3、董监高任职履职

(1)南和移动董监高履职情况:

事项 是否存在

董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形 否

董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不



适当人选,期限尚未届满
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合



担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满

公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象 否

董事、高级管理人员兼任监事 否

董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事 否

财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景并



从事会计工作三年以上的要求

公司聘请董事会秘书 是

超过二分之一的董事会成员具有亲属关系(不限于近亲属) 否

董事长和总经理具有亲属关系 否

董事长和财务负责人具有亲属关系 否

董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书 是

总经理兼任财务负责人或董事会秘书 否

董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否

董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或

……
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