公告日期：2023-06-08

深圳市南和移动通信科技股份有限公司
章 程

二○二三年六月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30

第八章 党组织......32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任......35

第十章 通知和公告......35
第十一章 信息披露......36
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算......37

第十三章 投资者关系管理......39

第一节 概述......39

第二节 投资者关系管理的内容和方式......40

第十四章 修改章程......41
第十五章 附则......41

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市南和移动通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原深圳市南和移动通信科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：深圳市南和移动通信科技股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市龙岗区南湾街道南新社区布沙路 100 号南和公司
5 号厂房 601。

第五条 公司注册资本为人民币 1,500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由公司以股东大会决议所确定的其他人员。

第十一条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以优质的产品与个性化的服务满足客户需求，赢得客户信赖，铸造行业领先品牌。

第十三条……
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