公告日期：2023-07-21

公告编号：2023-035

证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：首创证券
深圳市南和移动通信科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以微信、书面方式
发出

5.会议主持人：饶高贤

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事饶高贤、陈志煌、肖涛光、陈伟东、张海燕因事以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与首创证券股份有限公司签署附生效条件解除持续督导协
议的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-035

为适应公司战略发展需要，经与首创证券股份有限公司充分沟通和友好协 商，公司拟与首创证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，就 解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让 系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效
条件的<持续督导协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定 及要求，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署附生效 条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具无异议函之日起，双方协议生效后正式由开源证券担任公司主办券商并履 行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中 小企业股份转让系统提交《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协 议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-035

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换
相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司董事会向股东大会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续 督导主办券商变更相关事宜。本次授权的有效期为：自股东大会批准授权之日 起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 8 日召开深圳市南和移动通信科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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