公告日期：2022-06-20

证券代码：838916 证券简称：金舟股份 主办券商：五矿证券
金舟消防工程（北京）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田桂兰女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数12,211,960 股，占公司有表决权股份总数的 60.7%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长田桂兰代表董事会汇报2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 12,211,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2.议案表决结果：

同意股数 12,211,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《公司 2021 年年度报告》
和《公司 2021 年年度报告摘要》进行审议。本议案内容详见公司于 2022 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-015）、《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,211,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据实际情况，总结公司 2021 年度财务状况，现将公司 2021 年度财务决算
报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 12,211,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算，现将公司2022 年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 12,211,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2021年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 12,211,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，……
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