公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-024

证券代码：838917 证券简称：联泰信科 主办券商：华融证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-024

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838917 联泰信科 2021 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪 G 座 1101 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届并提名第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 31 日届满，根据公司实际
情况，现进行换届工作，拟提名刘春雷先生、戴生廷先生、李占元先生、林霖先生、盛延辞先生、李长龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

公告编号：2021-024

（二）审议《关于公司监事会换届并提名第四届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会任期于 2021 年 12 月 31 日届满，根据公司实际
情况，现进行换届工作，拟提名吕天鹏女士、姬晓昆先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。经审查，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职资格的相关规定。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身

公告编号：2021-024

份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以信函、传真(发送后需来电进行收悉确认)及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2021 年 12 月 27 日 8:30-9:……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。