公告日期：2019-05-06

公告编号： 2019-024

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证券代码： 838919 证券简称： 恒晟能源 主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 股东大会通知情况

新疆恒晟能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019 年 5 月 22

日召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 20 日。公司于 2019

年 4月 25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 （ www.neeq.com.cn）

发布了《 新疆恒晟能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告

编号为： 2019-021）。

二、 新增临时议案内容概述

2019 年 4 月 30 日， 公司董事会收到股东成都博晟能源科技有限公司（以下

简称“成都博晟”） 提交的《 关于恒晟能源 2018 年年度股东大会增加临时议案

的提议函》，提议将《 关于申请银行授信暨关联方为公司提供担保》 和《关于新

疆恒晟能源科技股份有限公司 2018 年监事会工作报告》两项议案作为临时议案，

提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司股东成都博晟直接持有公司 22.40%股份。公司召开 2018 年年度股东大

会的时间是 2019 年 5 月 22 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法

律法规和《公司章程》的有关规定，且有明确议题和具体审议事项。

公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 5 月 5 日以现场形式召开，审议通

过了《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的议案》； 对于《关于新疆恒晟能

源科技股份有限公司 2018 年监事会工作报告》已于 2019 年 4 月 23 日经公司第

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二届监事会第二次会议审议通过，公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份

转让系统公告披露平台对外披露（详见《第二届监事会第二次会议决议公告》公

告编号： 2019-014）， 董事会同意将上述两项议案作为临时议案，提交公司 2018

年年度股东大会审议。

三、 股东大会其他通知事项不变

除增加上述临时议案外，公司董事会于 2019 年 4 月 25 日发出《 新疆恒晟能

源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2019-021）中

列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

四、 增加临时议案后股东大会待审议议案

（一）审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》

议案；

（二）审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报

告》议案；

（三）审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

议案；

（四）审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

议案；

（五）审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》

议案；

（六）审议《关于补充确认公司向关联董事进行资金拆借暨偶发性关联交易》

议案；

（七）审议《关于会计政策变更的议案》议案；

（八）审议《关于聘请（续聘） 2019 年度财务报告审计机构》议案；

（九） 审议《关于公司 2019 年度预计日常性关联交易》 议案；

（十）审议《关于补充确认公司向关联企业进行资金拆借暨偶发性关联交易》

议案；

（十一） 审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2018 年监事会工作报

告》 议案；

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（十二）《 关于申请银行授信暨关联方为公司提供担保》议案。

五、 备查文件目录

（一）《关于增加恒晟能源 2018 年年度股东大会临时议案的提议函》；

（二）《新疆恒晟能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

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