公告日期：2019-05-23

新疆恒晟能源科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此项议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议

案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此项议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此项议案无回避表决情况。

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此项议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此项议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于补充确认公司向关联董事进行资金拆借暨偶发性关联交易》议案1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新疆恒晟能源科技股份有限公司关于补充确认2018年偶发性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数12,222,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案需回避股东吴林、吴建平和成都博晟能源科技有限公司。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》议……
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