公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-031

证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月19日以电话方式发出

5.会议主持人：吴建明

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

因国家有关政策调整和公司经营需要，拟将公司经营范围由汽油、煤油、柴油、溶剂油、环戊烷、丙烷、戊烷、异戊烷、环戊烯、异戊烯、苯乙烯、甲醇、

公告编号：2019-031

乙醇、正丁醇、溶剂苯、苯、粗苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、四甲苯，煤焦油、苯胺、对甲苯胺、间甲苯胺、邻甲苯胺、醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸仲丁酯、醋酸异丁酯、液化石油气、液化天然气、甲基叔丁基醚、甲缩醛、煤焦沥青、硝化沥青、奈的批发能源科技开发、咨询服务及投资，仓储服务，装卸服务，特种工艺油、工业柴油的批发；国V汽油、国V柴油的生产变更为：汽油、煤油、柴油、溶剂油、环戊烷、丙烷、戊烷、异戊烷、环戊烯、异戊烯、苯乙烯、甲醇、乙醇、正丁醇、溶剂苯、苯、粗苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、四甲苯，煤焦油、苯胺、对甲苯胺、间甲苯胺、邻甲苯胺、醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸仲丁酯、醋酸异丁酯、液化石油气、液化天然气、甲基叔丁基醚、甲缩醛、煤焦沥青、硝化沥青、奈的批发能源科技开发、咨询服务及投资，仓储服务，装卸服务，特种工艺油、工业柴油的批发；汽油、柴油的生产。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程第十条经营范围》议案

1.议案内容：

因国家有关政策调整和公司经营需要，拟将公司章程第十条公司经营范围变更为：汽油、煤油、柴油、溶剂油、环戊烷、丙烷、戊烷、异戊烷、环戊烯、异戊烯、苯乙烯、甲醇、乙醇、正丁醇、溶剂苯、苯、粗苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、四甲苯，煤焦油、苯胺、对甲苯胺、间甲苯胺、邻甲苯胺、醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸仲丁酯、醋酸异丁酯、液化石油气、液化天然气、甲基叔丁基醚、甲缩醛、煤焦沥青、硝化沥青、奈的批发能源科技开发、咨询服务及投资，仓储服务，装卸服务，特种工艺油、工业柴油的批发；汽油、柴油的生产。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-031

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经公司本次变更经营范围需要股东大会审议，故公司董事会决定于2019年7月11日召开公司2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆恒晟能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

新疆恒晟能源科技股份有限公司

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