公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-007

证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：段文佳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度报告及摘要》

议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式格式指引（试行）》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。（详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2020-007

（ www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年报 告》和《2019 年年度报告摘要》。）

公司监事会对公司 2019 年度报告及摘要进行了审核，认为公司《2019 年度

报告》及《2019 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。《2019 年度报告》及《2019 年年度报告摘要》真实反映了公司当年经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度监事会工作告》

议案

1.议案内容：

基于对 2019 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2020

年公司经营、发展的规划和部署，公司监事会撰写了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

议案

1.议案内容：

公司编制了 2019 年度财务决算报告。公司监事会认为，《公司 2019 度财务

决算报告》内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，审议通过《公司 2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-007

（四）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划并结合公司 2019 年度财务决算情

况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运作，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经监……
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