公告日期:2024-09-06
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2024-065
广脉科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 5 日
2.会议召开地点:广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵国民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数
60,860,741 股,占公司有表决权股份总数的 57.16%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
2,485,705 股,占公司有表决权股份总数的 2.33%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司副总经理及财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2023 年年度权益分派方案实施完毕后,公司总股本由
83,000,000 股变更为 107,571,500 股,公司相应变更注册资本,注册资本由 8,300 万元变更为 10,757.15 万元。
2.议案表决结果:
同意股数 60,860,741 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公 告》(公告编号:2024-055)。
2.议案表决结果:
同意股数 60,860,741 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
为了进一步规范公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益 分派》等相关规定,公司结合实际情况,拟修订《利润分配管理制度》。
内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《广脉科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告 编号:2024-056)。
2.议案表决结果:
同意股数 60,860,741 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(三)《关于 1,775,071 100% 0 0% 0 0%
修订<
利润分
配管理
制度>
的议
案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京康达(杭州)……
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