公告日期：2024-09-06

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-066
广脉科技股份有限公司

章程

二〇二四年八月

广脉科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 8

第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会...... 10

第一节 股 东...... 10

第二节 股东大会的一般规定 ...... 15

第三节 股东大会的召集......21

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 22

第五节 股东大会的召开......24

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 26
第五章 董事会 ...... 30

第一节 董 事...... 30

第二节 董事会...... 36
第六章 总经理及其他高级管理人员......42
第七章 监事会 ...... 44

第一节 监 事...... 44

第二节 监事会...... 45
第八章 信息披露和投资者关系管理......47

第一节 信息披露...... 47

第二节 投资者关系管理......48
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......50

第一节 财务会计制度、利润分配 ...... 50

第二节 内部审计...... 54

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 54
第十章 通知和公告 ...... 55
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 56

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 56

第二节 解散和清算...... 57
第十二章 修改章程 ...... 58
第十三章 争议的解决 ...... 59
第十四章 附 则 ...... 59

第一章 总 则

第一条 为维护广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由杭州广脉科技有限公司整体变更为股份有限公司，依法在浙江省市场监督管理局注册登记。

第三条 公司名称：广脉科技股份有限公司。

第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 605、
606、608 室。

第五条 公司注册资本为人民币 10,757.15 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的法律文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以现
代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：信息系统集成服务；5G 通信技术服务；轨道交通通信信号系统开发；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；仪器仪表制造；金属结构制造；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；电子产品销售；安防设备销售；建筑用钢筋产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信传输设备专业修理；仪器仪表修理；软件开发；物业管理；停车场服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；智能家庭消费设备制造；……
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