公告日期：2024-04-23

证券代码：838925 证券简称：玉玄宫 主办券商：开源证券
佛山玉玄宫科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838925 玉玄宫 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请广东连越律师事务所的李玲玲律师、赵双律师见证此次股东大 会。
（七）会议地点

广东省佛山市禅城区塱宝西路 81 号佛山生命科学园公司 3 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的 《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号：2024-002）、《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会对 2023 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2024 年的重点工作
计划。2023 年董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构， 提升公司规范运作能力。2023 年继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司 发展战略规划要求，结合公司经营现状，持续规范公司治理，推进公司的可持 续发展。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进 行财务核算,公司所编制的年度报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相 关要求，公司财务部草拟了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结和分析的基础上,结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划
及市场开拓情况,编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>的议案》

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审 计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有 关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。详细内容请参见公司于
2024 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《佛山
玉玄宫科技股份有限公司聘用会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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