公告日期:2022-06-02
公告编号:2022-027
证券代码:838934 证券简称:叙简科技 主办券商:浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长金国庆先生
6.会议列席人员:董事会秘书尹书娟女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请银行授信的议案》
1.议案内容:
杭州叙简科技股份有限公司因补充日常经营流动资金的需要,拟
公告编号:2022-027
向兴业银行股份有限公司杭州分行申请新增综合授信额度 5000 万元,拟向北京银行股份有限公司杭州分行申请新增综合授信额度1000万元及其他不超过 2 家银行申请新增综合授信额度不超过 2000 万元的银行授信,授信期限为一年,由本次董事会相关议案审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会公章的《杭州叙简科技股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议》
杭州叙简科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 2 日
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