公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-004

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席鲁立虹先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等 法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规 的规定，结合公司董事会成员变更等实际情况，公司拟对《杭州叙简科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。修订后的《公司章 程》请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《杭州

公告编号：2024-004

叙简科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-015）

同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责向企业变更登记机 关办理变更登记/备案手续，并根据企业变更登记机关的意见和要求对变更登 记文件进行适当性修改，并最终以企业变更登记机关核准的内容为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州叙简科技股份有限公司监事会议事规 则》进行相应修订。修订后的具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司监事会议事规则》 （公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《杭州叙简科技股份有限公司第三届 监事会第六次会议决议》。

杭州叙简科技股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 7 日

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