公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-019
证券代码：838937 证券简称：瑞德克 主办券商：民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡伟波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数9,373,052股，占公司有表决权股份总数的92.20%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中国民族证券有限责任公司签署解除持续督导协议》议案1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与中国民族证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，该解除协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出

公告编号：2018-019
具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数9,373,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（二）审议通过《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议》议案
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与首创证券有限责任公司签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由首创证券股份有限公司首创证券有限责任公司承接公司持续督导事务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数9,373,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（三）审议通过《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司关于与中国民族证券有限责任
公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司关于与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

公告编号：2018-019
同意股数9,373,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，提请股东大会授权董事会全权办理该事项的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数9,373,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
三、备查文件目录
北京瑞德克气力输送技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
董事会
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