公告日期：2019-03-29

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月28日

2.会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以电话方式发出

5.会议主持人：胡伟波

6.会议列席人员：部分监事会成员、部分管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018年，公司坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，

加快技术创新和管理创新，出色完成了各项主要经营目标。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2018年，公司从市场开拓、运营管理、研究开发及财务融资方面入手，夯实基础，稳健发展。在市场开拓、品牌建设方面，追求精耕细作，精益求精，不断为客户提供专业化的服务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容已于2019年3月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn，详见《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-014）、《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司2019年年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司董事会提议暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

（七）审议通过《关于2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司2018年经营与财务实际情况，公司编制了2018年年度财务报表，由公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，圆满完成了以前年度审计工作。公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告〉的议案》

1.议……
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