公告日期：2019-04-24

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡伟波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,373,052股，占公司有表决权股份总数的92.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力层次和执行水平，加快技术创新和管

2.议案表决结果：

同意股数9,373,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容已于2019年3月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn，详见《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-014）、《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数9,373,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数9,373,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

无回避表决情况

（四）审议通过《关于2019年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司2019年年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数9,373,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司董事会提议暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数9,373,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

（六）审议通过《关于2018年度财务审计报告》议案

根据《公司章程》的规定和公司2018年经营与财务实际情况，公司编制了2018年年度财务报表，由公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数9,373,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机

构》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，圆满完成了以前年度审计工作。公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数9,373,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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