公告日期：2020-04-27

证券代码：838937 证券简称：瑞德克 主办券商：首创证券
北京瑞德克气力输送技术股份有限公司股东大会制度

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一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 26 日，北京瑞德克气力输送技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第六次会议审议通过《修订 <股东大会议事规则>》的议案，并提请 2019 年年度股东大会对此进行审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为了维护北京瑞德克气力输送技术股份有限公司（以下简称
“公司”）及全体股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司股东大会依法行使职权，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关法律、法规和《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二章 股东大会的一般规定

第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
(三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
(四) 审议批准董事会的报告；

(五) 审议批准监事会的报告；

(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(九) 对发行公司债券作出决议；

(十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决
议；

(十一) 修改公司章程和股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会
议事规则；

(十二) 审议批准应当由股东大会审议的担保事项；

(十三) 审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近
一期经审计总资产 30%的事项；

(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十五) 审议股权激励计划；

(十六) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。

第三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一
期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(二) 公司连续十二个月内对外担保总额，达到或超过最近一期经审计
总资产的 30%以后提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第四条公司拟与关联人达成的关联交易单次关联交易金额在人民币 1000
万元以上，且占公司最近一期审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 1000 万元以上，且占公司最近一期审计净资产绝对值 5%以上的关联交易协议，该项关联交易须经股东大会审议批准后方可实施。

第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者本章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第六条 公……
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