公告日期：2020-04-27

证券代码：838937 证券简称：瑞德克 主办券商：首创证券
北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护北京瑞德克气力输送技术股 第一条 为维护北京瑞德克气力输送技术股份份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、 有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公 (以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监众公司监督管理办法》及《非上市公众公司 督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第
监管指引第 3 号——章程必备条款》等法 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份
律、行政法规、部门规章及规范性文件的有 转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法
关规定，制订本章程。 规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订
本章程。

第十七条 发起人的姓名及名称、认购股份 第十七条 发起人的姓名及名称、认购股份数、数、持股比例、出资方式、出资时间如下： 持股比例、出资方式、出资时间如下：

第十八条 公司或公司的子公司(包括公司 第十九条 公司或公司的子公司(包括公司的的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补 附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人
份的人提供任何资助。 提供任何资助。

（修定序号，后续序号相应顺延）

第三十八条 股东大会是公司的权力机构， 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权： 法行使下列职权：

(一) 决定公司经营方针和投资计划； (一) 决定公司经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董
董事，决定有关董事的报酬事项； 事，决定有关董事的报酬事项；

(三) 选举和更换由股东代表出任的监 (三) 选举和更换由股东代表出任的监事，
事，决定有关监事的报酬事项； 决定有关监事的报酬事项；

(四) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准董事会的报告；

(五) 审议批准监事会的报告； (五) 审议批准监事会的报告；

(六) 审议批准公司的年度财务预算方 (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、
案、决算方案； 决算方案；

(七) 审议批准公司的利润分配方案和 (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥
弥补亏损方案； 补亏损方案；

(八) 对公司增加或者减少注册资本作 (八) 对公司增加或者减少注册资本作出
出决议； 决议；

(九) 对发行公司债券作出决议； (九) 对发行公司债券作出决议；

(十) 对公司合并、分立、解散、清算或 (十) 对公司合并、分立、解散、清算或者
者变更公司形式等事项作出决议； 变更公司形式等事项作出决议；

(十一) 修改本章程和股东大会议事规 (十一) 修改本章程和股东大会议事规则、
则、董事会议事规则、监事会议事规则； 董事会议事规则、监事会议事规则；

(十二) 审议批准本章程第四十条规定 (十二) 审……
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