公告日期：2020-12-29

公告编号：2020-024

证券代码：838937 证券简称：瑞德克 主办券商：首创证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡伟波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,373,052 股，占公司有表决权股份总数的 92.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-024

4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转 让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责 任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 9,373,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

（3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限 责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

2.议案表决结果：

同意股数 9,373,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-024

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的 股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制 人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以 异议股东取得公司股票的成本价格为基础，具体回购价格及回购方式以双方协 商确定为准。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,……
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