公告日期：2022-03-31

证券代码：838941 证券简称：太比雅 主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 31 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：通讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 20 日以电话、

电子邮件的方式发出。

5. 会议主持人：监事会主席叶永

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太比雅科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席叶永先生将监事会 2021 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）中的《北京太比雅科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）《北京太比雅科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2021 年年度利润分配预案，公司 2021 年度不进行分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年公司经营管理计划情况，审议 2022 年财务收支预算

事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司计提减值准备的公告》

1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》

及公司会计政策的相关规定，公司对 2021 年 12 月 31 日可能出现减

值迹象的应收账款、其他应收款和存货进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《北京太比雅科技股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，北京太比雅科技股份有限公司（以下

简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-92,852,537.14 元，未弥补亏损-92,852,537.14 元，达到公司股本总额 144，000，000 元的三分之一。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（……
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