公告日期：2024-09-19

公告编号： 2024-020
证券代码： 838941 证券简称： 太比雅 主办券商： 西部证券
北京太比雅科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 9 月 16 日
2.会议召开地点： 北京太比雅科技股份有限公司
3.会议召开方式： √ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长夏春伟
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登《北京太比雅科技股份有限公司关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会的召集及召开时间、方
式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。公告编号： 2024-020
总数 72,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 50%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事王树军、王恒壮、魏立国、 刘
炳义因工作原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事会主席叶永、监事裴春玲因工
作原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务
报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成
了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意
见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,012,000 股， 占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况公告编号： 2024-020
依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》
1.议案内容：
具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）中《北京太比雅科技股份公司关于未弥
补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号： 2024-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,012,000 股， 占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：
公司第三届董事会于 2024 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司
法》和《公司章程》的规定，董事会进行换届选举。董事会同意提名
夏春伟、王龙军、詹张潮、魏立国及王树军担任公司第四届董事会董
事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公
司第四届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,012,000 股， 占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的公告编号： 2024-020
0%；弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容：
公司第三届监事会于 2024 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司
法》和《公司章程》的规定，监事会进行换届选举。现提名段贺、高
烁寰担任公司监事一职，与公司职工代表监事共同组成监事会，任职
期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公
司第四届监事会任期届满之日止。上述监事候选人均不属于失信联合
惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股……
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