公告日期:2021-07-27
公告编号:2021-015
证券代码:838949 证券简称:恒远药业 主办券商:天风证券
牡丹江恒远药业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:吕鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名吕鑫、李学志、吕民、靳国军、张永文为公司第三届董事会候选人,任期三年,任期自公司股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至
公告编号:2021-015
第三届董事会董事就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人为连选连任,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。
具体内容详见 2021 年 7 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议于 2021年 8 月11日召开公司 2021年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2021年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《牡丹江恒远药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
公告编号:2021-015
牡丹江恒远药业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 27 日
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