公告日期:2021-02-08
公告编号:2021-002
证券代码:838951 证券简称:超然科技 主办券商:东北证券
深圳超然科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 5 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 26 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:李军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、 议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《深圳超然科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《设立参股子公司的议案》
1.议案内容:
本公司拟与锦航盛信(青岛)投资中心(有限合伙)、李军、韩涛共同出资设立参股子公司青岛超然智慧物联科技有限公司,注册地为山东省青岛市崂山区
株洲路 168 号 13A 层 13A03 室-51,经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、
公告编号:2021-002
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能家庭消费设备销售;电子产品销售;物联网设备销售;工业自动控制系统装置销售;可穿戴智能设备销售;五金产品批发;电子元器件批发;物联网技术研发;人工智能应用软件开发;集成电路设计;信息技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;物联网应用服务;工程管理服务;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修;货物进出口;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。注册资本为人民币10,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元,占注册资本的35.00%,李军出资人民币 1,700,000.00 元,占注册资本的 17%,锦航盛信(青岛)投资中心(有限合伙)出资人民币 3,000,000 元,占注册资本的 30%,韩涛出资人民币 1,800,000 元,占注册资本的 18%。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司董事李军与该议案具有关联关系,回避表决;公司董事李晓红与李军为一致行动人,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第九次会议决议
深圳超然科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日
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