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发表于 2021-04-30 18:52:22 股吧网页版
超然科技:第二届监事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-30



公告编号:2021-006

证券代码:838951 证券简称:超然科技 主办券商:东北证券

深圳超然科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 19 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人:监事会主席赵惠国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

审议通过 2020 年度监事会工作报告,无异议

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2021-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2020 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容:

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度报告》(公告编号为:2021-007) 和《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求,公司监事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2020 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2020 年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

议通过了公司 2020 年度财务决算报告,无异议。

公告编号:2021-006

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

审议通过 2021 年度财务预算报告,无异议

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

为保证公司经营对流动资金增长的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,故公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2021 年审计机构》议……
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