公告日期:2021-04-30
证券代码:838951 证券简称:超然科技 主办券商:东北证券
深圳超然科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 19 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:李军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
全体董事一致认为总经理李军的工作报告内容真实、客观地反映了总经理 2020年度的工作情况。工作报告予以通过。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。2020 年公司在智能蓝牙语音遥控器等方面取得均较好业绩,公司发展步入了一个新阶段。公司各项工作有序推进,保持了较好的发展态势。工作报告予以通过。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度报告》(公告编号为:2021-007)和《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议通过了公司 2020 年度财务决算报告,无异议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
审议通过了 2021 年度财务预算报告,无异议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为保证公司经营对流动资金增长的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,故公司 2020 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2021 年审计机构》议案
1.议案内容:
本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于追认审议关联方财务资助》议案
1.议案内容:
关联方李军、李晓红 2020 年度向公司提供财务资助 7,483,604.48 元,现对该事项进行追认审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事李军、李晓红回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。