公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-014
证券代码:838951 证券简称:超然科技 主办券商:东北证券
深圳超然科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:李军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
议案内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2021 年半年度报告》(公告编号:
公告编号:2021-014
2021-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《《关于补充 2021 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,预计 2021 年公司拟向公司关联方李军、李晓红借入资金合计不超过 1,000 万元,为无息借款;2021 年度公司将向银行申请融资金额不超过人民币 3,000 万元,用于补充流动资金、申请开具银行保函和银行承兑汇票等日常经营活动。根 据银行要求,公司申请上述授信及融资时,将由公司关联方李军、李晓红提供担保(担保方式包括但不限于抵押、信用担保等),
无偿担保金额合计不超过 3,000 万元。截止 2021 年 6 月 30 日,已收到李军财务
资助 2,043,671.67 元,李晓红财务资助 345,000 元,关联方李军、李晓红已向公司提供担保 4,900,000 元,现对该预计关联交易和已发生的关联交易予以追认。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司董事李军与该议案具有关联关系,回避表决。
公司董事李晓红与该议案具有关联关系,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
深圳超然科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
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