公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-014

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券
深圳超然科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：李军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2021-014

2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《《关于补充 2021 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计 2021 年公司拟向公司关联方李军、李晓红借入资金合计不超过 1,000 万元，为无息借款；2021 年度公司将向银行申请融资金额不超过人民币 3,000 万元，用于补充流动资金、申请开具银行保函和银行承兑汇票等日常经营活动。根 据银行要求，公司申请上述授信及融资时，将由公司关联方李军、李晓红提供担保（担保方式包括但不限于抵押、信用担保等），
无偿担保金额合计不超过 3,000 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，已收到李军财务
资助 2,043,671.67 元，李晓红财务资助 345,000 元，关联方李军、李晓红已向公司提供担保 4,900,000 元，现对该预计关联交易和已发生的关联交易予以追认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
公司董事李军与该议案具有关联关系，回避表决。
公司董事李晓红与该议案具有关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

深圳超然科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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