公告日期:2021-11-09
公告编号:2021-020
证券代码:838951 证券简称:超然科技 主办券商:东北证券
深圳超然科技股份有限公司对外投资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
根据公司战略发展规划,进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力,公司拟设立全资子公司:江西超然电子科技有限公司,注册地址:江西省赣州市
安远县产城新区 3 号地块 1 号厂房,法定代表人:李军,注册资本人民币 300 万
元。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》:“挂牌公司向全资子公司或控股公司子公司增资、新设全资子公司或控股公司,不构成重大资产重组。” 故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
上述投资事项已经公司第二届董事会第十三次会议审批通过,本次会议应出席董事会 5 人,实际出席和授权出席董事 5 人,会议全票通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本次投资在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
公告编号:2021-020
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
本次设立全资子公司事项须至当地工商行政管理部门办理注册登记,以工商行政管理部门登记为准。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域
(七)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(八)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
(若是设立有限责任公司或股份有限公司)
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
自有资金,不涉及实物资产,无形资产,股权出资等出资方式。
(二)投资标的基本情况
名称:江西超然电子科技有限公司
注册地址:江西省赣州市 安远县产城新区 3 号地块 1 号厂房
经营范围:一般经营项目是:遥控器的研发、生产与销售;物联网领域技术的软硬件研发、转让与销售;语音智能控制产品(包含芯片)的软硬件研发、生产与销售;提供技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;电子产品的购销,电子产品的生产,电子产品的技术开发;国内贸易;货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
深圳超然科技股 3,000,000 人民币 认缴 100%
公告编号:2021-020
份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
根据公司战略发展规划,进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力,公司拟设立全资子公司:江西超然电子科技有限公司,注册地址:江西省赣州市
安远县产城新区 3 号地块 1 号厂房,法定代表人:李军,注册资本人民币 300 万
元。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
完善公司市场布局及增强公司区域竞争力
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资是董事会基于公司发展战略的慎重考虑,但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险,本公司将不断完善对参股公司的管理,明确经营管理政策和风险管理,建立有效的内部管理机制,积极防范和应对上述风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和盈利能力,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,将对公司未来的利润增长带来……
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