公告日期:2022-04-29
证券代码:838951 证券简称:超然科技 主办券商:东北证券
深圳超然科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《深圳超然科技股份有限公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 24 日 14:30。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838951 超然科技 2022 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会由北京融鹏律师事务所高鹏、熊希哲
(七)会议地点
深圳超然科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告的议案》
审议 2021 年董事会工作报告
(二)审议《2021 年度监事会工作报告的议案》
审议 2021 年度监事会工作报告
(三)审议《2021 年度报告及其摘要的议案》
该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号为:2022-002) 和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。
(四)审议《2021 年度财务决算报告的议案》
审议 2021 年度财务决算报告
(五)审议《2022 年度财务预算方案的议案》
审议 2022 年度财务预算方案
(六)审议《2021 年度利润分配方案的议案》
为保证公司经营对流动资金增长的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,故公司 2021 年度拟不进行利润分配。
(七)审议《对外投资子公司的议案》
2021 年 11 月 8 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《对
外投资子公司的议案》,议案内容:根据公司战略发展规划,公司拟设立全资子公司:江西超然电子科技有限公司(拟定),注册资本 300 万元。公司已于 2021
年 12 月 21 日投资设立控股子江西超然科技有限公司,注册资本 1000 万元,其
中超然科技出资 900 万元,占注册资本的 90%,自然人曾现忠出资 80 万元,自
然人孙新璐出资 20 万元,全部以货币方式认缴出资。由于该控股子公司在实际设立过程中,注册资本由 300 万元变更为 1000 万元,现对该超出部分进行追认审议。
(八)审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年审计机构的议案》
本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度财务审计机构
(九)审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
该 议 案 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《公司预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-007)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(九);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)有代理人代表个 人股东出席本次会议的,应出示……
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