公告日期:2022-12-14
公告编号:2022-022
证券代码:838951 证券简称:超然科技 主办券商:东北证券
深圳超然科技股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点:会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 30 日以书面通知方式
发出
5. 会议主持人:李军
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 16 人,出席和授权出席董事 16 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳超然科技股份有限公司章程》的规
公告编号:2022-022
定,公司第二届监事会监事任期已届满,职工代表大会应选举出一名职工担任 公司第三届监事会职工代表监事,现选举袁晨苗继续担任公司第三届监事会职 工代表监事。与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事 会,任职期限三年,自本次职工代表大会审议通过之日起生效至第三届监事会 届满止。袁晨苗不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。
2.议案表决结果:同意 16 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳超然科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
深圳超然科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日
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