公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-012

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券
深圳超然科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李军

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司

公告编号：2023-012

监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、2023 年半年度公司的经营状况、 财务状况、法人治理情况等，公司编制了 2023 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认实际控制人对公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：

2023 年 1-6 月，公司实际控制人李军累计向公司提供借款 4,707,957.00
元；实际控制人李晓红累计向公司提供借款 595,859.41 元。2023 年下半年， 公司预计再向实际控制人李军、李晓红申请财务资助，全年合计不超过 1000 万 元。实际控制人向公司提供的借款均为无息借款，用于公司补充流动资金，借 款期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面获得利益的交易，所涉关联方无 需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认银行贷款及实际控制人为贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

为了满足公司流动资金需求，公司于 2023 年上半年新增银行贷款合计
1100 万，其中公司信用贷款 500 万；公司于 2023 年 3 月向江苏银行股份有限
公司申请流动资金贷款 600 万元，实际控制人李军以房产为抵押为上述贷款提 供担保，同时实际控制人李军、李晓红为上述贷款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-012

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面获得利益的交易，所涉关联方无 需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳超然科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

深圳超然科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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