公告日期:2020-11-10
公告编号:2020-033
证券代码:838951 证券简称:超然科技 主办券商:东北证券
深圳超然科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席赵惠国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容:
公司拟向李军、李晓红定向发行合计不超过 11,000,000 股(含 11,000,000 股)
股票,发行价格为每股 1.10 元,募集资金总额不超过 1,210.00 万元(含 1,210.00
公告编号:2020-033
万元),募集资金用途为补充流动资金。根据公司现行有效的《公司章程》第二十一条“公司公开或非公开发行新股,公司在册股东不享有优先认购权”,因此,本次定向发行现有股东无优先认购权。
本次定向发行具体内容详见公司2020年9月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书》(公告编号:2020-034)。
监事会认为:本次股票《股票定向发行说明书》内容符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的要求。本次定向发行可以优化公司的资本结构,提升资本规模,进一步增强公司的资金实力,降低资金成本,提高公司的盈利能力与抗风险能力,促进公司更好实现规模扩张和业务拓展,增强综合竞争力。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
本次定向发行完成后,公司注册资本、股份数额将根据本次定向发行结果做出相应的调整,公司拟修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司 2020 年9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-036)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于制定<深圳超然科技股份有限公司募集资金管理制度>的
议案》
公告编号:2020-033
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求,公司制定了《募集
资金管理制度》。具体内容详见公司 2020 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2020-035)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容:
为规范募集资金的管理,公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户,用于存放和管理本次定向发行募集的……
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