公告日期:2021-10-12
公告编号:2021-051
证券代码:838956 证券简称:旋荣科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海旋荣科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 11 日
2.会议召开地点:上海市黄浦区延安东路 175 号旺角广场 1301 室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵潇玮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
23,664,814 股,占公司有表决权股份总数的 97.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议情况:
公司无其他高级管理人员列席本会议。
公告编号:2021-051
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司目前总股本为 24,350,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.6 股,以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。
2.议案表决结果:
同意股数 23,664,814 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
三、备查文件目录
《上海旋荣科技股份有限公 2021 年第三次临时股东大会决议》
上海旋荣科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日
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