公告日期:2022-01-06
公告编号:2022-003
证券代码:838959 证券简称:蓝桃文化 主办券商:大同证券
蓝桃文化(西安)股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点:公司所在地
3. 会议召开方式:视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022年1月5日以现场通知、
电话方式发出
5. 会议主持人:尹朋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。在 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事
会成员后,公司第三届监事会第一次会议通知于 2022 年 1 月 5 日以
现场通知、电话等形式送达至全体监事,通知中包括会议的相关材料,
公告编号:2022-003
同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
本次会议的召集、召开、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举尹朋继续担任第三届监事会主席》的议案1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会成员已经选定,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举尹朋先生担任公司第三届监事会主席,尹朋为连选连任,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-003
三、 备查文件目录
(一)《蓝桃文化(西安)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
蓝桃文化(西安)股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 6 日
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