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发表于 2022-05-18 16:11:42 股吧网页版
蓝桃文化:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-18


证券代码:838959 证券简称:蓝桃文化 主办券商:大同证券

蓝桃文化(西安)股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长闫强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 3,093,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避。
(二) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容:

2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 3,093,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避。
(三) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容:

2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 3,093,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避。
(四) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容:

公司对 2021 年度利润拟暂不进行分配。

2.议案表决结果:

同意股数 3,093,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避。
(五) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司于 2022 年
4 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《蓝桃文化(西安)股份有限公司 2021 年年度报告公告》(公告编号:2022-005)和《蓝桃文化(西安)股份有限公司 2021 年年度报告摘要公告》(公告编号:2022-006)。

2.议案表决结果:

同意股数 3,093,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避。
(六) 审议通过《关于拟续聘 2022 年度财务审计机构》

1.议案内容:

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:

同意股数 3,093,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避。
(七) ……
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