公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-026

证券代码：838959 证券简称：蓝桃文化 主办券商：大同证券
蓝桃文化（西安）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：闫强

6.会议列席人员：全体监事、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更注册地址暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

基于公司未来发展需要，公司变更住所至陕西省西安市高新区高新二路 9 号

公告编号：2023-026

咖啡街区天使楼 1-402-21 号。同时公司拟修改《公司章程》第四条并需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》第七条。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告（补发）》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与大同证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签订的持续督导协议，并就此事项签署持续督导终止协议，该持续督导终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-026

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司因战略发展需要，经与东北证券股份有限公司协商一致，公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于向全国股转公司提交解除持续督导协议报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国股转公司的有关规定，公司拟向全国股转公司提交关于解除持续督导协议的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相……
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