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公告日期:2023-02-20
公告编号:2023-012
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第五次会议于 2023 年2 月 16 日审议并通过:
选举卢琼娟女士为公司监事,任职期限至本届监事会任期界面,本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司监事黎深因个人原因辞去监事职务,导致公司监事人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,召开第三届监事会第五次会议,选举卢琼娟女士为公司监事,履行相关职责
(三)新任董监高人员履历
卢琼娟,女,1976 年 5 月出生,高中学历,中国籍,无境外永久居留权;1997 年
7 月至 2002 年 7 月,任中山市南头镇耀记副食店出纳;2002 年 8 月至 2004 年 6 月,任
中山市派特电器有限公司会计;2004 年 7 月至 2008 年 5 月,任中山市南头镇耀记副食
店出纳;2008 年 6 月公司至 2009 年 9 月,任中山市双轮电器有限公司会计;2009 年
10 月至 2014 年 3 月,任中山市南头镇伟恒包装厂会计;2014 年 4 月至 2022 年 10 月,
任中山市凯众金属制品有限公司会计;2022 年 10 月至今,任公司会计。
公告编号:2023-012
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命后,卢琼娟任公司股东代表监事,使公司监事会人员符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,能够保证监事会正常有效运作。
(二)对公司生产、经营上的影响
以上任免未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
广东吉邦士新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议;
卢琼娟女士简介;
广东吉邦士新材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日
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