![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-03-09
公告编号:2023-018
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长苏志彬
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数4,223,200 股,占公司有表决权股份总数的 10.5396%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事廖楚杰、廖祺杰因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事何银彩、黎深因已经提交了辞职申请
缺席;
公告编号:2023-018
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书苏结玲列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
公司监事黎深先生辞去监事职务,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举卢琼娟女士为公司第三届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
卢琼娟,女,1976 年 5 月出生,高中学历,中国籍,无境外永久居留权;
1997 年 7 月至 2002 年 7 月,任中山市南头镇耀记副食店出纳;2002 年 8 月至
2004 年 6 月,任中山市派特电器有限公司会计;2004 年 7 月至 2008 年 5 月,任
中山市南头镇耀记副食店出纳;2008 年 6 月公司至 2009 年 9 月,任中山市双轮
电器有限公司会计;2009 年 10 月至 2014 年 3 月,任中山市南头镇伟恒包装厂
会计;2014 年 4 月至 2022 年 10 月,任中山市凯众金属制品有限公司会计;2022
年 10 月至今,任公司会计。
截至【2023】年【2】月【10】日,卢琼娟女士不持有公司股份,不是联合失信惩戒对象,不属于失信被执行人,与公司董监高人员及持股 10%以上股东不存在关联关系。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,223,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黎深 监事 离职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
公告编号:2023-018
8 日 时股东大会
卢琼 监事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
娟 8 日 时股东大会
四、备查文件目录
广东吉邦士新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议;
广东吉邦士新材料股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。