公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-018

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏志彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,223,200 股，占公司有表决权股份总数的 10.5396%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事廖楚杰、廖祺杰因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何银彩、黎深因已经提交了辞职申请
缺席；

公告编号：2023-018

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书苏结玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事黎深先生辞去监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举卢琼娟女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

卢琼娟，女，1976 年 5 月出生，高中学历，中国籍，无境外永久居留权；
1997 年 7 月至 2002 年 7 月，任中山市南头镇耀记副食店出纳；2002 年 8 月至
2004 年 6 月，任中山市派特电器有限公司会计；2004 年 7 月至 2008 年 5 月，任
中山市南头镇耀记副食店出纳；2008 年 6 月公司至 2009 年 9 月，任中山市双轮
电器有限公司会计；2009 年 10 月至 2014 年 3 月，任中山市南头镇伟恒包装厂
会计；2014 年 4 月至 2022 年 10 月，任中山市凯众金属制品有限公司会计；2022
年 10 月至今，任公司会计。

截至【2023】年【2】月【10】日，卢琼娟女士不持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人，与公司董监高人员及持股 10%以上股东不存在关联关系。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,223,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黎深 监事 离职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

公告编号：2023-018

8 日 时股东大会

卢琼 监事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
娟 8 日 时股东大会

四、备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司
董事会
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