公告日期:2023-04-18
公告编号:2023-029
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于 2023年 4 月 14 日审议并通过:
聘任吴腾超先生为公司总经理,任职期限至第三届高级管理人员任期届满,自 2023
年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
选举吴腾超先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举叶凯婷女士为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。(二)任命原因
因总经理苏志彬辞职,公司特聘请吴腾超为公司总经理,主持日常工作;因董事吴嘉静、廖祺杰辞职,董事会选举吴腾超、叶凯婷为董事,与苏志彬、廖楚杰、苏结玲一起组成公司董事会。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2023-029
吴腾超,男,1993 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016
年 7 月至 2019 年 9 月,任广东容声电器股份有限公司生活电器分公司总经理助理;2019
年 10 月至 2022 年 8 月,任佛山市腾进电器有限公司监事、总经理助理;2019 年 7 月
至 2022 年 2 月,任中山市腾进电器有限公司监事;2022 年 2 月至今,任中山市腾进电
器有限公司执行董事、总经理。
截至 2023 年 4 月 14 日,吴腾超先生未直接持有公司股份,通过中山市腾进电器有
限公司控制了公司 45.72%的表决权,不是联合失信惩戒对象,不属于失信被执行人。除了为中山市腾进电器有限公司实际控制人之外,吴腾超与公司董监高人员及持股 10%以上股东不存在关联关系。
叶凯婷,女,1993 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2015
年 3 月至 6 月,任耐特布艺有限公司外贸业务员;2015 年 7 月至 2016 年 2 月,自有执
业者;2016 年 3 月至 2017 年 3 月,任赛威家具办公有限公司业务员;2017 年 1 月至
2021 年 1 月,任佛山市顺德区龙江镇凯升家具制造厂销售专员。
截至 2023 年 4 月 14 日,叶凯婷女士未持有公司股份,不是联合失信惩戒对象,不
属于失信被执行人,为吴腾超的配偶。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行,为了保证公司治理机制的正常运转,不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;
吴腾超简介;
公告编号:2023-029
叶凯婷简介;
广东吉邦士新材料股份有限公司
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