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公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-036
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:中山市南头镇月桂东路以南(奥马八分厂后面)厂房 201 室3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 19 日 以文件方式发出
5.会议主持人:监事会主席李璇
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈培琳为公司监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司监事卢琼娟拟辞去监事职务,经公司监事会综合考量,拟选举陈培琳为公司监事,任期至本届监事会期限届满,自股东大会通过之日起生效。
公告编号:2023-036
陈培琳,女,1993 年 9 月出生,中国国籍,,无境外永久居留权,2016 年 7
月至 2022 年 7 月,任广东顺德益领进出口有限公司业务员;2022 年 8 月至今,
任广东吉邦士新材料股份有限公司采购。
截至【2023】年【4】月【19】日,陈培琳女士不持有公司股份,不是联合失信惩戒对象,不属于失信被执行人,与公司董监高人员及持股 10%以上股东不存在关联关系。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年一季报的议案》
1.议案内容:
2023 年第一季度,公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责,认真履行忠实义务和勤勉义务,有效维护了公司和全体股东的利益。总经理编制了 2023 年第一季度报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东吉邦士新材料股份有限公司第【三】届监事会第【八】次会议决议;
广东吉邦士新材料股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日
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