公告日期:2023-05-23
公告编号:2023-042
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:中山市南头镇月桂东路以南(奥马八分厂后面)厂房 201 室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长苏志彬
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数31,540,900 股,占公司有表决权股份总数的 78.7146%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-042
监事候选人陈培琳列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈培琳为公司监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司监事卢琼娟拟辞去监事职务,经公司监事会综合考量,拟选举陈培琳为公司监事,任期至本届监事会期限届满,自股东大会通过之日起生效。
陈培琳,女,1993 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2016 年
7 月至 2022 年 7 月,任广东顺德益领进出口有限公司业务员;2022 年 8 月至今,
任广东吉邦士新材料股份有限公司采购。
截至【2023】年【4】月【19】日,陈培琳女士不持有公司股份,不是联合失信惩戒对象,不属于失信被执行人,与公司董监高人员及持股 10%以上股东不存在关联关系。
2.议案表决结果:
普通股同意股数31,540,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
广东吉邦士新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告;
广东吉邦士新材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日
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